1200枚比特币遭币安冻结,正是黑客盗走的那笔赃款?

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:大发5分3D登入网址-大发5分3D官网

10月8日晚间,一则旧闻被再度翻出,另一一两个拥有1200枚比特币的交易账户,被币安冻结。

9日三更三更半夜,何一表态说:该账号涉及违法操作行为,平台正配合相关部门深入调查。而该用户称执法部门那末 与其联系。

其他同学则联想到了9月底日本交易所被盗资金流入币安的报道。

这正是被黑客盗走,并流入币安的那笔钱?

5千万资金账户被冻

10月8日晚间,一篇在国外论坛Reddit上发的旧帖被传开。帖子中,ID为skilledguyfx的用户称其币安账户被冻结,在该被冻结的账户内有1200枚比特币(折合人民币超5千万元)。

该用户称,他尝试与币安联系,并提供了相关证明文件,币安则多次更改冻结账户的由于。先是表示出于“安全”,很久又表示出于“执法”,但未有执法部门与其直接联系。

该用户发出的帖子中,还透露了更多细节:其在过去的另一一两个月那末 提现到任何新的地址,否则所有提现记录均能追踪到前10交易所的冷钱包地址。

他试图来说明你这个 被冻结的账户,近期并那末 异常的操作。

9日三更三更半夜,币安首席客服何一在表态说,“可能该账号涉及违法操作行为,平台正在配合相关部门的深入调查,亲戚亲戚亲们也在积极和用户沟通,在案件调查过程中,Binance会保证用户的资产安全,感谢亲戚亲戚亲们的关注。”

可能帖子发出已有一段时间,“国外几乎没哪几种人关注”,何一还表示“区块链交易都有法外之地,不管是被受理的盗窃案还是涉及洗钱的BTC-e都难逃法律制裁。”

从目前公开信息来看,拥有1200枚比特币的币安账户仍指在冻结状态。目前具体是哪个国家,哪几种部门在进行调查,硬币君也联系了何一求证,不过暂未收到更多信息。

交易所Zaif巨额资金曾被盗

根据币安“账号涉及违法操作”的表态,不禁让他则联想到9月底的那件大事。

9月18日,日本交易所Zaif表态遭受黑客攻击,黑客从其热钱包中盗走了比特币、比特币现金和MonaCoin等巨额资金。

被盗的资金价值总计70亿日元(约合4.3亿元人民币),其中客户资产损失约2.8亿元人民币。其中便包括了近20000枚比特币。

不久,都有分析认为,每种Zaif失窃资金转入了多个币安地址。

据数字货币调查机构BlockTrace分析,Zaif遭黑客盗取的逾3224万美元转入了另一一两个1Fmw开头的比特币地址,其包含每种流入了5个币安的钱包地址,每个都存入了1.99个比特币。

分析人士认为,Zaif被盗的资金有可能被分散到大概2000个提前准备好的账户地址存放,可能币安一级账户有24小时内汇款额度限制,存放地址中主要以1.99-2枚BTC为主,其认为大概有2000枚BTC确认流入了币安交易所。

被盗资金与账户冻结在时间上那末 相近,加之1200枚比特币的大户又因“违法操作”被冻结,投资者难免会将两者关联起来。

当然真实状态则才能了等调查结果表态后才能知晓。

账户冻结该找谁?

尽管持币大户被冻结的由于未明,同样在平台交易的用户免不了会担心,个人的账户都有可能被冻结。

有前前前男友就问到,可能调查结果没问题报告 ,冻结期间波动损失谁负责?需不还要负责?对此,何一反问到,“你的账号有涉及非法交易吗?”

市场人士称,交易所冻结的一般是违法操作可能进行市场操纵的账户。

去中心化的交易一般不指在账户被冻结的担忧,但中心化的交易所却和银行一样,用户能才能了挂失账号,被盗了能才能了冻结相关账户。哪几种高级账户权限的操作随便说说能减少损失否则也难免让他心生疑虑。

7天 前的3月8日,币安一点账户遭受大规模网络钓鱼攻击,一度引发了比特币的下跌。发现攻击后,币安表态暂停取款操作。

很久,币安在官网发布公告称,“面临本次大规模的攻击,币安风控系统及时监控到异常,并锁定了提现需求,阻止盗币行为,反向锁定3另一一两个账户,攻击者在本次尝试中被币安冻结了多量资产。”锁定并冻结攻击者资产后,最终才能了回滚所有异常交易。

近日,一EOS合约账号被盗走1.20万个EOS(折合人民币约74万元),也流入了交易所,该账号拥有者不得不向各大交易所申请冻结相关黑客账户。

可见,面对之类突发事件,冻结账户是各大交易所的常规操作。

在微博上,何一也曾经说:“区块链交易并都有法外之地,事实上不管哪几种被受理的盗窃案,还是涉及洗钱的BTC-e最终都难逃法律的制裁,并都有在社交媒体发发帖子,闹一闹就能才能了为所欲为。”

严格监管,确保资金安全自然是大前提,但冻结账户的流程、以及该由谁来主导调查等等细节,目前来看,普遍都有够透明。

“冻结账户成了减少被盗受害者损失的常用手段,但可能才能了在信息更公开的状态下进行,也会更容易减少摩擦”,有行业人士曾经评论说。

来源: 壹块硬币